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天眼深度 | 台湾能成为亚洲加密货币避风港?事实证明并非如此

区块天眼 | 01-01 08:00

摘要: 随着大陆打击加密货币的消息搅动全球加密货币市场,人们可能会想,台湾是否会成为加密货币企业的避风港。事实证明并非如此。

7月1日,台湾针对加密实体的反洗钱(AML)新规开始生效。台湾金融科技律师事务所迪讯法律集团(Enlighten law Group)创始人兼管理合伙人蔡昆周(Kunchou Tsai)表示,台湾金融监管机构FSC选择了8家加密货币交易所进入实施的第一阶段。

台湾前立法议员徐祚立(台湾的加密货币交易所现状 Jason Hsu)表示,加密货币行业总体上觉得地方监管过于严厉。徐祚立曾发起活动,要求将虚拟货币服务提供商列入遵守台湾《反洗钱法》(Money Laundering Control Act)的金融机构名单。

2020年6月,程在台湾首都台北推出了去中心化贷款协议Cream Finance。几个月后,美林(Merrill Lynch)校友和台湾本地人曾文成(Kevin Tseng)推出了NAOS,这是一个由真实资产支持的贷款市场。自去年12月成立以来的几个月里,NAOS已获得来自美国、墨西哥、印度和印度尼西亚的逾2,台湾的加密货币交易所现状 500家企业客户和2.5亿美元资产。

新加坡BFC交易所 引領數字貨幣交易 目標擠進全球前十大

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(左起)Rebecca、Frank 、Anita、Raymond率領國際金融專業團隊,目標將新加坡BFC交易所擠進全球前十大。BFC/提供 -->

 (左起)Rebecca、Frank 、Anita、Raymond率領國際金融專業團隊,目標將新加坡BFC交易所擠進全球前十大。BFC/提供

新加坡BFC交易所American Wall Street Investment Management Co., Ltd.於2006年成立,提供一站式貨幣交易與衍生性金融商品服務。並與香港聯升財務有限公司WnLimited,共同承接中國遠洋集團CoscoGroup旗下青島遠洋有限公司的遠洋貨輪買賣、融資、租賃、管理等項目,規模達8億美元並持續成長。

BFC交易所為了打造企業機構與個人投資的頂級交易平台,公司團隊囊括了包括花旗銀行、微軟與摩根大通等,國際知名企業200多位頂尖人才,同時在新加坡、美國、迪拜、台灣也設有辦事處。此外,BFC交易所海外專業團隊包括前上海浦東發展銀行駐北京辦公室首席代表Frank、Acquire Assets Corporation前董事-Raymond、新加坡資深基金經理人Rebecca、前 HSBC Hong Kong Centre Senior Vice President-Anita以及紐約資深基金經理人Aubrey Wong等,眾多實力成員提供更專業分析的背景。

加上,BFC交易所得到了加密資本、breyercapital、ELECTIC•CAPITAL、KNICKERBOCKER CAPITAL、DNK TO THE FUTURE.COM、lyfhshsp.com、block 台湾的加密货币交易所现状 wentures等眾多投資機構的參與,並與STEAM、UBISOFT、NEXON、Origin、Uplay等機構平台建立友好夥伴關係,顯現出BFC交易所的國際實力。

一文看懂全球「數位貨幣」監管牌照全覽圖(附完整報告)

一文看懂全球「數位貨幣」監管牌照全覽圖(附完整報告)

數位貨幣以區塊鏈技術為基礎,理論上區塊鏈技術能夠為數位貨幣帶來極高的安全性,但幾乎所有數位貨幣的相關操作都需要基於互聯網進行,互聯網固有的安全問題如駭客攻擊、病毒入侵等潛在威脅都會在加密數位貨幣市場得到體現。尤其是作為項目方與用戶之間的交叉點,連接著數位貨幣一級市場與二級市場的交易所更是經常發生駭客攻擊、平台當機、用戶數據丟失等安全事件。史上最著名的交易所被盜事件莫過於 2014 年 3 月,日本最大的比特幣交易平台 Mt.台湾的加密货币交易所现状 Gox 受到駭客攻擊,損失了價值約 3.65 億美元的比特幣。

3. 全球數位貨幣監管概況

2015 年 11 月,國際清算銀行發布《DigitalCurrencies》報告,詳細介紹了數位貨幣作為零售支付手段的影響等內容;2018 年 3 月,國際清算銀行發布《中央銀行數位貨幣對支付、貨幣政策和金融穩定的影響》的報告,對中央銀行數位貨幣的發行進行了分析。

2017 年 台湾的加密货币交易所现状 6 月,國際貨幣基金組織(IMF)發布了一份關於金融科技行業發展的報告《Fintech and Financial Services : Initial Considerations》,針對如何有效監管分佈式帳本技術(DLT)及以其為基礎的數位貨幣提出了建議。2018 年,經濟合作與發展組織 OECD 和 20 國集團 G20 共同發布一份中期報告《數位化帶來的稅收挑戰》,提出要對加密貨幣和區塊鏈技術形成的數位資產交易訊息進行監管。

以下為部分國家的監管情況:

美國:美國各州對數位貨幣的態度各有不同。

紐約州對數位貨幣交易所實行嚴格管控,目前只有少部分交易所獲得了授權許可;華盛頓州於 2017 年 4 月頒布 5031 法案,該法案規定華盛頓州所有貨幣交易所,包括虛擬貨幣運營商,都必須申請牌照才可運營,目前許多在華盛頓州開展業務的交易所已獲得了相關牌照。其他州也都在美國證監會的規定下,積極採取措施,對數位貨幣交易實施牌照化管理。

日本:日本是第一個將數位貨幣交易納入法律法規體系的國家。

2017 年日本開始實施《資金結算法案》,承認數位貨幣作為支付手段的合法性。之後,日本金融廳(FSA)頒布《支付服務法案》,對數位貨幣交易所實施全方位監管。所有在日本境內運營的交易所必須獲得財政部與 FSA 的牌照授權。

新加坡:在政府對金融科技「不尋求零風險,不扼殺技術創新」的原則指導下,新加坡積極發展區塊鏈技術,積極推動數位貨幣的發展,新加坡是亞洲區域內最支持數位貨幣發展的國家之一。由於新加坡的積極良好的製度環境,多家交易所選擇在新加坡開展業務,例如 WBF Exchange 就與新加坡政府合作密切。

2020 年 3 月,新加坡金融管理局(MAS)正式公佈關於支付服務經營牌照的豁免企業名單,名單上的實體已取得豁免期內的特定支付服務或數位貨幣相關支付服務的許可證和經營權,包括阿里巴巴、支付寶、亞馬遜等大型機構的新加坡實體均在名單之列。

關於數位貨幣相關支付服務的豁免許可,包括幣安、OKCoin、BitStamp、幣信、Coinbase、CoinCola、TenX、Upbit、ZB 等近 200 家公司均可在正式下達牌照前以豁免狀態合法運營。

泰國:2018 年 6 月,泰國頒布了《數位資產法》,宣佈為合規加密貨幣交易所頒發牌照,開始實行牌照化管理。

澳大利亞:由於金融犯罪不斷增加,2017 年 10 月,澳大利亞通過了《財政法案 2017 年修正案(2017 措施 6)》,2017 年底,正式通過了《反洗錢與反恐怖主義融資法案 2017 年修正案》 ,明確了數位貨幣並不是貨幣資產,而是價值的電子表現形式。

提供數位貨幣交易業務的機構,必須向澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)提交申請,取得相應監管牌照與准入許可。交易所應根據反洗錢 / CTF 框架下的制度標準,對業務進行反洗錢和反恐融資評估。違規者將被判處兩年有期徒刑或 500 英鎊罰金,情節嚴重者,將被判處七年有期徒刑或 2000 英鎊罰金。

俄羅斯: 2017 年 12 月末,俄羅斯中央銀行起草了一份新跨國加密貨幣提議。該提議希望聯合金磚國家(BRICS)及歐亞經濟聯盟(EEU),創造一種新的跨國加密貨幣,使其能在成員國中合法流通。

德國:德國是第一個認可比特幣的國家,2013 台湾的加密货币交易所现状 年 8 月,德國政府正式承認比特幣是合法貨幣,加密貨幣擁有者可以使用比特幣繳納稅金或者用作其他用途。德國聯邦金融監管局(Bafin)表示,加密數位貨幣的監管應符合現行金融監管規定的要求。發行數位代幣的企業必須要遵守《銀行法》、《資本投資法》、《保險監督法》、以及《支付服務監督法》的規定。

加拿大:加拿大對比特幣、以太坊等主流數位貨幣一直持友好態度。加拿大當地的一家主營加密貨幣投資的公司已獲得了首個比特幣基金牌照。但是對於數位貨幣犯罪情況,加拿大聯邦政府於 2018 年提出,針對恐怖分子和洗錢者使用虛擬貨幣和預付信用卡進行的影子支付採取措施。

菲律賓:菲律賓中央銀行(BSP)自 2017 年 2 月開始部署將數位貨幣交易所納入監管範圍,希望能夠規範這種新興市場,推動其有序發展。2019 年,該央行發放了該領域的第一批交易所許可證。

該國央行行長 Nestor Espenilla Jr 表示,「加密貨幣交易所的基礎很小但是卻在快速增長——這就是為什麼我們決定要讓他們進行登記,央行正在主動將交易所納入到央行監管框架中。」

馬爾他:作為最小的歐盟成員國,馬耳他是對數位貨幣態度最友好的地區之一,馬耳他曾多次表示歡迎數位貨幣交易所入駐,同時馬耳他積極為產業制定完善的規章制度。

2018 年 4 月,馬耳他內閣批准了三項法案的提交,其中一項是虛擬金融資產法案,該法案為加密貨幣提供了監管框架。其他兩項法案分別是馬耳他數位創新管理局條例草案(Malta Digital Innovation Authority Bill)和技術佈局及服務條例草案(Technology Arrangements and Services Bill)。